VIỆT NAM 28-02.- Ban chuyên án điều tra vụ công ty kinh doanh điện thoại di động Đông Nam trốn thuế hàng trăm tỷ đồng, cho biết: " Tập đoàn Dong Nam Associate tại Hong Kong đã chỉ đạo Nguyễn Gia Thiều, Giám đốc Công ty Đông Nam, tổ chức ký kết các hợp đồng mua bán khống để chuyển tiền từ Việt Nam sang các tài khoản của công ty mẹ ở Hong Kong". Tổng số tiền vận chuyển lậu nước ngoài khoảng 20 triệu USD, tương đương 300 tỷ đồng vàđược tiếp tay bởi một ngân hàng của nhà nước CSVN. Ban chuyên án vụ án Đông Nam đã phát hiện việc chuyển ngoại tệ lậu ra nước ngoài lên đến hàng chục triệu đô la của Công ty Đông Nam với sự tiếp tay của một cán bộ ngân hàng Thương Mại Cổ Phần (TMCP) Kỹ thương VN (Techcombank). Cán bộ đã tổ chức chuyển ngoại tệ trái phép cho Đông Nam là Hoàng Ngọc Diệp (1956) là Phó phòng Tín dụng của Techcombank chi nhánh Sài Gòn. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hàng chục triệu đô la tiền trốn thuế, thu lợi nhờ buôn lậu của Đông Nam đã được ông Diệp chuyển ra nước ngoài thông qua một số cá nhân, tổ chức ngoài nước. Ngoài ra, ông Diệp còn móc nối với một số tiếp viên hàng không, Việt kiều để chuyển tiền cho Đông Nam. Sau khi làm việc với Ban Giám đốc Techcombank, Ban chuyên án đã xác định Hoàng Ngọc Diệp hiện đã bỏ trốn, đồng thời cũng xác định rõ việc Hoàng Ngọc Diệp chuyển ngoại tệ trái phép cho Đông Nam hoàn toàn do Diệp tự móc nối với bên ngoài, không liên quan đến Techcombank. Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp thiết bị viễn thông (thuộc Công ty Xuất nhập khẩu máy Sài Gòn), giám đốc trung tâm Huỳnh Tiến Dũng bước đầu đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Được biết, chỉ riêng tháng 3-2001 Trung tâm của Dũng đã nhập lậu cho Công ty Đông Nam một số lượng ĐTDĐ trị giá khoảng 4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Huỳnh Tiến Dũng còn trực tiếp đứng tên nhận hàng dưới dạng "quà biếu", "xách tay" qua đường phi mậu dịch tương tự như trường hợp Đỗ Liên Anh. Thực chất các lô hàng nhập theo phương thức trên là nhập lậu. Trong vụ án này, ban chuyên án tạm xác định Công ty Đông Nam đã trốn thuế hơn 83,1 tỷ đồng, từ 1999 đến 12/2002. Ngoài ra, doanh nghiệp này không đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc nhập khẩu trên 62 nghìn điện thoại di động và hơn 15 nghìn đồng hồ.Theo Bộ Công an CSVN, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 900 thùng carton đựng linh kiện cùng điện thoại di động nguyên chiếc, hơn 43 thùng đồng hồ, tài liệu, và gần 100 dàn máy vi tính.